美国司法部追回部分9700万美元虚拟资产欺诈损失
美国司法部在总计9700万美元的欺诈损失中追回了710万美元的虚拟资产 (加密货币)。
据Decrypt 23日 (当地时间) 报道，美国联邦法院起诉华盛顿州一名涉嫌从石油和天然气投资欺诈中获取9700万美元非法利润，并追回了试图通过虚拟资产洗钱的710万美元。
嫌疑人通过美国银行、海外账户和大约19个虚拟资产钱包洗钱。司法部使用区块链分析和与交易所的合作追踪了这些资金的来源。
美国联邦检察官蒂尔·露西·米勒 (Till Lucy Miller) 解释说: “欺诈共谋者通过各种虚拟资产账户非法洗钱，向受害者隐瞒资金，从中获利。
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